Agence de Nouvelles d'Ahlul Bait (ABNA) : Le bureau du Département du Trésor américain du contrôle des actifs étrangers a déclaré dans une mise en demeure que la Banque de Moscou, qui est officiellement connue comme The Joint-Commercial Bank, a fait 69 transferts totalisant plus de 41 millions de dollars aux Etats-Unis entre Janvier 2008 et Juillet 2009 sous le nom de la Bank Melli d’Iran, qui avait subi les sanctions américaines depuis Octobre 2007.
Aucun des messages de paiement de la Banque de Moscou n’a envoyé de références incluant le nom de la banque étant sous les sanctions américaines, mais plutôt, il a identifié la banque en abréviations, dit-elle. Les institutions financières américaines ont traité les transactions sans intervenir, dit Le Trésor américain.
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28 janvier 2014 - 21:00
Code d'info: 501113
La Banque de Moscou a accepté de verser 9,5 millions de dollars aux États-Unis sur les allégations qu’il manipulé les transferts d'argent auprès d'une banque dans le cadre des sanctions américaines.
